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证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-050
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司“十四五”发展规划
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本发展规划是基于现阶段情况和公司未来发展需要制定，所涉及的公司战略定位、发展思路等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境、行业政策和市场环境等多种因素不断发生变化，公司可能根据实际情况对本发展规划做出适当调整，敬请广大投资者注意投资风险。
一、战略发展定位
积极拓展省内外和国际市场；持续拓展交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程领域业务；重点围绕区域发展、交通发展、城乡治理、产业发展等领域，开展全局性、前瞻性、综合性研究，为政府制定行业政策和决策提供高质量智库服务；充分运用全过程、全生命周期视角，为客户提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等工程项目的集成一体化综合解决方案；以工程技术与数字化技术深度融合夯实可持续竞争优势，致力于打造工程“高、精、专”业务群以及工程建设产业链与工程康养业务链多维布局、数字化赋能、子公司协同发展的国内一流、面向国际，跨区域、多领域的集成一体化技术运营科技企业集团。
二、总体战略思路
打造公司“1233”战略“涡轮模式”，坚持“一体、两维、三驱、三布局”的螺旋式发展，“一体”为工程建设提供跨区域、多领域集成一体化的产品与服务；“两维”中一维是勘察设计，另一维是跨界发展；“三驱”是科技+创新+文化，“三布局”是路+城+水，“涡轮模式”以三布局为基，三驱为核，两维为本，一体为轴。
三、“十四五”发展思路
秉承“1233”总体战略思路，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧紧把握我国推进高质量升级发展的战略机遇期，围绕基础设施领域，按照“1539”的发展思路，提供高质量智库服务以及全生命周期、一体化综合解决方案，最终发展成为国内一流、面向国际，跨区域、多领域的集成一体化技术运营科技企业集团。“1539”发展思路具体为：
“1”指紧扣一个高质量发展主题。
“5”指深入推进多元化发展、全域化布局、一体化运营、资本化链接、数字化赋能的五化发展。
“3”指着力发展核心业务、重点培育业务、积极探索业务三类业务板块。
“9”指大力实施九项重点工程，包括组织优化与体制创新工程、科技赋能工程、经营提质工程、人才强企工程、安全生产强化工程、风险与内控管理提升工程、品牌与文化建设工程、资本运作工程、党建引领工程。
四、规划实施的保障措施
强化组织领导，加强总体规划宣贯，制定专项规划，定期评估调整，优化资源配置，建立系统科学、运行有效的规划实施机制。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年7月9日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-048
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司关于副总经理（副总裁）、董事会秘书辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月8日收到公司副总经理（副总裁）、董事会秘书毛洪强先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，毛洪强先生辞去公司副总经理（副总裁）、董事会秘书职务。辞职后，毛洪强先生不再担任公司及所属公司的任何职务。
毛洪强先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，毛洪强先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。
毛洪强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此对毛洪强先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第三届董事会第三十三次会议审议，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理（总裁）、董事徐宏光先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年7月9日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-049
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司第三届董事会
第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2022年7月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年7月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议〈安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025）〉的议案》
为贯彻新发展理念，落实国家及省重大发展战略，适应宏观形势新变化、新挑战，推动转型升级，实现高质量发展，公司编制《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025）》。
详见与本公告同日披露的相关文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于办理科技创新贷款的议案》
为补充公司现金流，优化公司资本结构，结合央行科技创新贷款优惠政策，公司拟在本年度外部融资预算金额内办理不超过2亿元的1年期科技创新贷款，具体金额与利率以实际签订合同为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于制定〈设计总院及所属子公司董事会职权工作方案〉的议案》
为提升董事会行权履职能力，结合实际制定《设计总院及所属子公司董事会职权工作方案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于制定〈设计总院经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
为进一步完善公司经理层成员激励约束机制，优化内部收入分配，规范薪酬管理，依据相关法律法规和规定，公司结合实际制定《设计总院经理层成员薪酬管理办法》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于制定〈设计总院经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》
为实现公司发展战略目标，建立健全符合现代企业制度要求的激励与约束机制，引导企业健康持续发展，充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，公司结合实际制定《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任陈素洁先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于制定桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目公司章程的议案》
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司董事、总经理（总裁）代行董事会秘书职责的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2022年7月9日
附件：财务总监简历
陈素洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年7月出生，大学学历，高级会计师。曾任安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部副主任、安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部部长、安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、蚌宿淮片区管理中心主任、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务总监。
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